Luego de cinco años de investigación, el Departamento del Tesoro concluyó que las empresas propiedad de la ex esposa de Zambada, Rosario Niebla, y de sus hijas son producto del dinero obtenido por el tráfico de drogas. Sin embargo, para la Secretaría de Hacienda, en México no hay evidencias de operaciones ilícitas en esos consorcios.
Los recursos financieros de Leche Santa Mónica se han diversificado y en los últimos cinco años beneficiaron a otras empresas como Inmobiliaria Nieblas.
Pero hay datos que despiertan suspicacias, como el que la inmobiliaria da como dirección en Los Mochis el número 430 del callejón Guadalupe Victoria y pone: \”Altos, local 3\”.
El sitio es una casa habitación de dos plantas y sus moradores dijeron desconocer que ahí haya habido antes unas oficinas o que exista algún inmueble vecino que albergue una compañía con esas características.
El gobierno sinaloense se cuenta también entre los que han hecho negocios con las empresas boletinadas.
La administración municipal de Culiacán que concluyó funciones hace tres años celebró en 2002 un contrato con Multiservicios Jeviz. Funcionarios actuales informaron que empleados anteriores \”no dejaron archivos\”. La evidencia que existe es la relación de contratos a proveedores.
En 2006 el gobierno estatal pagó 75 mil pesos al mes a Jamaro Constructores por la renta de maquinaria, aplanadoras y vehículos de carga.
Interrogado al respecto, el gobernador Jesús Aguilar Padilla dijo no tener conocimiento del tema.
Un día después del informe del Departamento del Tesoro, la familia Zambada Niebla publicó un desplegado para rechazar las acusaciones.
Señalaron que las empresas fueron creadas conforme a derecho y \”los accionistas y sus representantes legales son personas que pueden demostrar su calidad moral (.) y solvencia necesaria para el desarrollo de sus actividades como empresarios\”.
Según el documento, contribuyen al desarrollo económico y social de Sinaloa, sur de Sonora y norte de Nayarit.
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